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          第一屆董事會第二十一次會議決議公告

          文章出處:www.seckdesign.com責任編輯:春旺環保查看手機網址
          掃一掃!第一屆董事會第二十一次會議決議公告掃一掃!
          人氣:-發表時間:2017-02-14 09:35【

          一、會議召開情況

          公司第一屆董事會第二十一次會議于2017年2月13日在深圳市龍崗區碧新路世宏大廈907公司會議室召開。會議通知于2017年2月7日向各董事發出。公司現有董事5人,實際出席會議5人,會議由董事長王建萍主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。

          二、會議審議議案及表決情況

          會議以投票方式通過以下議案:

          (一)審議通過了《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構的議案》,并提請股東大會審議。議案內容:鑒于大華會計師事務所(特殊普通合伙) 為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允、公正的職業準則, 勤勉盡責,為保證審計業務的連續性,同時基于雙方良好的合作,公司擬續聘其為公司 2016 年度財務報告審計機構。

          表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。

          回避表決情況:不涉及回避事項,無需回避。

          (二)審議通過了《關于注銷全資子公司“春旺(香港)環??萍加邢薰?rdquo;的議案》,并提請股東大會審議。

          議案內容:根據公司經營管理需要,為精簡組織結構,降低運營管理成本,提高管理效率,公司決定注銷全資子公司“春旺(香港)環??萍加邢薰?rdquo;。

          表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。

          回避表決情況:不涉及回避事項,無需回避。

          (三)審議通過了《關于預計2017年度日常性關聯交易的議案》,并提請股東大會審議。

          議案內容:根據公司業務發展及經營情況,公司預計 2017 年度與關聯方發生的關聯交易情況如下:

          關聯擔保:

          關聯方名稱

          關聯交易類型

          交易內容

          預計發生額(不超過)

          王建萍、董小春

          為公司提供擔保

          保證責任

          2000萬

          表決情況:4票同意、0票反對、0票棄權。

          回避表決情況:關聯董事王建萍先生回避表決。

          (四)審議通過了《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。

          議案內容:提議召開 2017年第一次臨時股東大會,審議上述需提交股東大會審議的議案,召開時間為 2017年 3月 3日,地點為公司會議室。

          表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。

          回避表決情況:不涉及回避事項,無需回避。

          三、備查文件

          1、經與會董事簽字確認的《深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲诙淮螘h決議》。

            深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰?/p>

            董事會

            2017年2月13日


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